上海普利特芯股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

本美国公司及理事但会全体成员保证应于内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性假定或者重大遗漏。

一、相当多提醒

1、本次大股东大但会与会期间没有增加、回绝或者变更议案的可能时有发生；

2、本次大股东大但会放任工作人员一致通过与网络服务一致通过独创的方法。

二、但全体会议与会可能

1、但全体会议与会时长：

工作人员但全体会议时长：2021年12同年13日（周日）晚间14：30

网络服务一致通过时长：2021年12同年13日（周日）

其中，通过香港联合交易所交易系统完成网络服务一致通过的具体内容时长为：2021年12同年13日中午 9:15一9:25、9:30一11:30，晚间13:00-15:00；通过香港联合交易所该网站一致通过系统一致通过的具体内容时长为：2021年12同年13日中午9:15至晚间15:00的反之亦然时长。

2、工作人员但全体会议与会地点：美国公司一楼但全体会议室 （苏州市青浦工业园区新业路558号）。

3、但全体会议召集：美国公司理事但会。

4、但全体会议与会方法：本次大股东大但会放任工作人员一致通过与网络服务一致通过独创的方法。

5、但全体会议主一向人：美国公司理事李远先生。

6、但全体会议的召集、与会符合《美国诉讼法》等法令、法规和《美国公司章程》的原则上。

三、但全体会议与会可能

加入本次但全体会议的大股东及大股东执行人合计14名，所一向大股东556,560,149股，占多数上市美国公司总大股东的54.8842%。其中：

1、加入工作人员但全体会议一致通过的大股东及大股东执行人合计9名，所一向大股东554,139,415股，占多数上市美国公司总大股东的54.6455%。

2、加入网络服务一致通过大股东合计5名，所一向大股东2,420,734股，占多数上市美国公司总大股东的0.2387%。

3、加入本次但全体会议的中小投资人（就是指以下大股东以外的其他大股东：1、上市美国公司的理事、吏事、更现职管理人员；2、分开或者合计一向有上市美国公司5%以上大股东的大股东。）合计8名，所一向大股东47,876,450股，占多数上市美国公司总大股东的4.7213%。

4、美国公司一小理事、吏事与会了本次但全体会议；美国公司一小更现职管理人员列席了本次但全体会议；苏州市广发辩护律师事务所委派辩护律师对本次大股东大但会完成亲眼，并就其了法令赞同书。

四、提案的审议和一致通过可能

1、审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》；

总一致通过结果：同意因数555,503,539股，占多数与会但全体会议有一致通过权大股东数目的99.8102%；赞成因数1,031,900股, 占多数与会但全体会议有一致通过权大股东数目的0.1854%；一致通过因数24,710股, 占多数与会但全体会议有一致通过权大股东数目的0.0044%。

中小投资人一致通过结果：同意因数46,819,840股，占多数与会但全体会议有一致通过权中小投资人大股东数目的97.7930%；赞成因数1,031,900股, 占多数与会但全体会议有一致通过权中小投资人大股东数目的2.1553%；一致通过因数24,710股, 占多数与会但全体会议有一致通过权中小投资人大股东数目的0.0516%。

五、辩护律师就其的法令赞同

苏州市广发辩护律师事务所李文婷辩护律师、邵彬辩护律师工作人员与会亲眼并就其了《法令赞同书》。

该《法令赞同书》认为：美国公司 2021年第一次临时大股东大但会的召集、与会程序中符合《美国诉讼法》、《大股东大但会规则》等法令法规、其他规范性文件以及《美国公司章程》的原则上，但全体会议主委及与会但全体会议人员的资格合法有效地，但全体会议一致通过程序中、一致通过结果合法有效地。

六、备查文件

1、经与但会董、吏、更高签字确认的《2021年第一次临时大股东大但会决议》；

2、苏州市广发辩护律师事务所就其的《法令赞同书》。

特此应于。

上海普利特复合材料大股东有限美国公司

董 事 但会

2021 年 12 同年 13 日