哪些技术原因造成了了“个人存取现金超5万需登记”暂缓实施？

金融体系21日晚间公开发表公告所称，定2022年3年初1日起施行的《证券市场的产品尽职调查报告和的产品名义资料及股票交易纪录保存管理前提》（中国建设汇丰金和行 金和保监会 证监会令〔2022〕第1号）因技术原因原计划施行。相关业务部门按原规定办理。

来源：金融体系博客

金融体系有关主任就原计划试行《证券市场的产品尽职调查报告和的产品名义资料及股票交易纪录保存管理前提》（中国建设汇丰金和行 金和保监会 证监会令〔2022〕第1号，下所称《前提》）回答了女记者问及。

该主任问到，《前提》公开发表后，一些中小证券市场提出，《前提》针对各不相同金融产品和业务部门模式提出了具体法规和要求，证券市场必需修订完善实际上有系统、信息系统、业务部门流程，并进行人员培训。为此，经研究，决定原计划试行《前提》。

金融体系问到，赞成贯彻落实党中央、日国务院决策部署，始终践行以祖国为中心的蓬勃发展思想，将持续指导证券市场扩大反勒索文书工作，在防范风险的同时全面冗余为民服务，依法管控祖国人群的财力必需和个人利益，持续提高金融服务实体经济质效，都有是服务好中小微民营企业，改善营商环境，促进经济高质量蓬勃发展。

此前在1年初26日，金融体系博客公开发表《前提》，3年初1日起施行。

《前提》要求，证券市场应当勤勉尽责，遵循“知晓你的的产品”的原则，定位并核查的产品及其受益所有人名义，针对具有各不相同勒索或者恐怖融资风险特质的的产品、业务部门亲密关系或者股票交易，采取相应的尽职调查报告措施。

《前提》规定，证券市场不得为名义相符的的产品提供服务或者与其进行股票交易，不得为的产品寄信账号账号或者假名账号，不得为冒用他人名义的的产品寄信账号。

《前提》具体，证券、农村合作开发汇丰金和行、农村信用合作开发社、村庄汇丰金和行等证券市场为自然人的产品办理祖国币单笔5万元以上或者储蓄等值1万美元以上现金加载业务部门的，应当定位并核查的产品名义，知晓并登记财力的来源或者用途。

金融体系有关主任指出，制定《前提》，一是有助顺应金融行业蓬勃发展，提高我国勒索和恐怖融资风险防范能力；二是有助践行“风险为本”反勒索理念，提高证券市场反勒索文书工作水平；三是有助接轨反勒索国际标准。反勒索国际评核普遍认为我国必需全面具体对证券市场的产品尽职调查报告和的产品名义资料及股票交易纪录保存的相关要求，核心内容反勒索监管制度。

翻译者：梁斌 SF055

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