金明精机：关于监事会主席辞职及补选监事的应于

金融机构预定义：300281 金融机构通称：金明精机 核定序号：2022-018

福建金明精机香港）有限公司新公司有限新公司

关于副董事长局执行主席辞任暨选举常务理事的核定

本新公司及副董事长局全体其他部门保证信息披露的素材真实、准确和完整，没有误导性记载、误导性陈述或者根本性略去。

一、关于常务理事辞任的上述情况

福建金明精机香港）有限公司新公司有限新公司(以下通称“新公司”)于近日发给新公司副董事长局执行主席刘国强作人提交的书面辞任获准。刘国强作人因工作安排或许，获准复职新公司副董事长局执行主席、常务理事职。刘国强作人复职职后，将不在新公司担任任何职。

刘国强作人原定卸任至第四届副董事长局离任之日（即 2022 年 11 年初14 日）。根据《新公法》及《新公司章程》等就其订明，刘国强作人辞任后新公司副董事长局核心人物将低于法定低于数目，因此其辞任获准将在新公司2022 年第一次临时会员大会投票新任常务理事后生效。先后，刘国强作人将依照就其实施细则及《新公司章程》订明履行就其职责。

截至本核定日，刘国强作人仍未转给新公司股票，不长期存在应当履行而仍未履行的重申应。刘国强作人在担任新公司副董事长局执行主席期近恪尽职守、勤劳尽责，新公司及新公司副董事长局对刘国强作人在新公司兼卸任近为新公司发展所继续做的表彰指出衷心感谢！

二、关于选举常务理事的上述情况 为确保新公司副董事长局工作的顺利进行，根据《新公法》、 新公司章程》及就其实施细则的订明，新公司于2022年6年初15日召开第四届副董事长局第十七次会议，审议通过了《关于选举新公司非职工代表常务理事的议案》，经新公司香港）有限公司股东东莞百宝长睿投资有限新公司提名，副董事长局准许选举卢丹芸夫人为第四届副董事长局非职工代表常务理事候选人（简历见附件），卸任自会员大会审议通过月内至新公司第四届副董事长局离任之日止，该议案尚需提交新公司2022年第一次临时会员大会审议。

实为核定。

福建金明精机香港）有限公司新公司有限新公司副董事长局

二〇二二年六年初三月 附件：卢丹芸夫人简历

卢丹芸，女，出生于 1983 年，西方国籍，无境外永久居留权，福建工业部门大学管理方面学士，中共党员。历任福建天华华粤会计师经纪新公司、福建中天粤会计师经纪新公司审计其他部门，东莞百宝跨国企业有限新公司财务状况主管，江森自控川崎重工百宝空调（东莞）有限新公司财务状况经理；现任东莞工业部门投资香港）有限公司跨国企业有限新公司管理方面部副副董事长长。

据统计本核定日，卢丹芸夫人仍未转给新公司香港）有限公司新公司，与本新公司其他副董事长、常务理事、高级管理其他部门近不长期存在关联关系，不长期存在受到西方证监会及其他有关部门的处罚和金融机构股票交易惩戒的情形，其兼任资格完全符合就其实施细则及《新公司章程》的订明。

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