茂化实华：关于职工代表常务理事辞职及补选职工代表常务理事的公告

商业银行代码：000637 商业银行全称:茂化实华 核定编号：2022-041

阳江传统产业实华股权Ltd 关于党政机关代表副议长辞职及补选党政机关代表副议长的核定

本美国公司及副议长会全体成员保证核定内容的真实、可靠和完整，从未虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

阳江传统产业实华股权Ltd（以下全称“美国公司”）副议长会近来寄送美国公司党政机关代表副议长蔡张小燕外孙女的书面辞职报告。蔡张小燕外孙女因个人状况表示同意复职美国公司副议长会主席、党政机关代表副议长及各子美国公司副议长一职。复职上述一职后，蔡张小燕外孙女仍在美国公司担任其它一职。截至本核定披露日，蔡张小燕外孙女从未持有者美国公司股权。

蔡张小燕外孙女在此前勤勉忠心，美国公司及副议长会对蔡张小燕外孙女此前所予以的贡献表示衷心感谢！

为保证美国公司副议长会的正常运行，根据《美国公司法》、《美国公司章程》的特别规定，美国公司于 2022 年 4 月初 13 日召开 2022 年第一次党政机关领导机构联席会议，经与会党政机关代表审议和表决，同意选举何星外孙女为美国公司届中副议长会党政机关代表副议长。何星外孙女将与美国公司间公司大会选举消除的届中副议长会非党政机关代表副议长共同分成美国公司届中副议长会，会期自本次党政机关领导机构通过之日起至届中副议长会届满之日止。

何星外孙女简历详见附后。

1 特此核定。

阳江传统产业实华股权Ltd副议长会

2022 年 4 月初 15 日附件：何星简历

何星，1993 年生，中华人民共和国国籍，无永久境外居留权，专科，中共党员，中级工商管理；2015 年 7 月初至 2020 年 3 月初任深圳市深圳机场点对点Ltd市场部管理人员；2020 年 3 月初至 2020 年 11 月初任美国公司总经理办公室商业银行管理，纪委纪检监察指导；2020 年 11 月初至今任美国公司总经理办公室商业银行管理，纪委纪检监察指导，美国公司政府机关团支部书记、团委委员。

截止本核定披露日，何星外孙女从未持有者美国公司股权，与持有者美国公司 5%以上股权的间公司、实际操控人、美国公司其他董事、副议长、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《美国公司法》第一百四十六条规定的状况，不是失信被执行人，从未因涉嫌犯罪被司法政府机关核准侦查或者涉嫌不当违规被中华人民共和国证监会核准深入调查，也从未受到中华人民共和国证监会及其他有关部门的处罚或商业银行交易所惩状况，符合《美国公司法》、《美国公司章程》等特别法律法规要求的任职情况下。

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